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在民商事案件中，刑民交叉的情況并不鮮見。本文嘗試通過案例分析，梳理人民法院在審理刑民交叉案件時的程序銜接規(guī)則，以期為此類商事經(jīng)營糾紛中的當事方提供參考。

背景案情

2011年，A公司在不知道自然人B實際控制C公司和D公司的情況下，與C、D兩家公司共同出資設立項目公司對外投資。過程中，A公司不僅向項目公司提供3298萬借款，還向D公司提供900萬借款。2018年，A公司起訴項目公司和D公司要求還款時發(fā)現(xiàn)，自然人B利用擔任項目公司董事長兼法人的便利條件，捏造D公司和其另一家由其實際控制的E公司之間的債務，并以項目公司全部財產(chǎn)作為擔保，企圖將項目公司和D公司財產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移至E公司。

A公司主張自然人B故意隱瞞其實際控制C、D兩公司的事實，利用關聯(lián)公司捏造債務，掏空項目公司和D公司財產(chǎn)，侵害A在項目公司和D公司的合法財產(chǎn)權益，涉嫌刑事詐騙。

E公司兩次仲裁項目公司，并在取得仲裁裁決后向人民法院申請項目公司破產(chǎn)(項目公司在2018年已資不抵債且股東無意繼續(xù)投資)，同時申報債權。法院裁定項目公司進入破產(chǎn)清算后，E公司依據(jù)仲裁裁決書申報債權并得到管理人確認。

自2018年糾紛產(chǎn)生，至2023年法院將E公司在破產(chǎn)程序中債權申報的案卷材料移交公安機關，該案歷時六年。過程中，A公司和E公司啟動多個民事和刑事案件，且前述案件的法律關系相互交織、相互關聯(lián)。

A公司在已經(jīng)向人民法院起訴項目公司和D公司要求還款的前提下，還有權向公安機關舉報自然人B涉嫌詐騙嗎？在民事訴訟和刑事控告程序并存的情況下，法院是否會按照“先刑后民”的規(guī)則中止A公司兩借貸糾紛案的審理或者駁回A公司的起訴，從而使A公司在項目公司和D公司的債權確認被長期擱置？在公安機關已經(jīng)對自然人B詐騙A公司的行為立案偵查的前提下，E公司依據(jù)捏造的事實取得虛假仲裁裁決書，繼而申請項目公司破產(chǎn)并申報債權，在管理人對捏造債權進行確認的情況下，法院能否在衍生的破產(chǎn)債權確認之訴中以該案涉嫌刑事為由將案卷材料移交公安機關？

法律規(guī)定

自1998年最高院發(fā)布《關于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》以來，“同一法律事實”及“同一法律關系”成為法院處理刑民交叉案件時確定程序銜接的基本標準。

“先刑后民”規(guī)則是指當同一法律事實既涉及刑事犯罪又涉及民事糾紛時，應當先處理刑事案件，待刑事案件審結后，再處理民事案件。

“刑民并行”規(guī)則是指當刑事程序和民事程序依據(jù)的法律事實和法律關系相對獨立時，民事程序和刑事程序可以分開進行，互不影響。

規(guī)則梳理

(1)A公司對項目公司和D公司提起借貸糾紛案與A公司控告自然人B詐騙案。訴訟中，項目公司、D公司和自然人B的抗辯理由是，公安機關已經(jīng)立案偵查自然人B詐騙A公司財產(chǎn)的犯罪行為，且A公司被詐騙的財產(chǎn)權益同樣來源于A公司對項目公司和D公司的借款。因此，應按照“先刑后民”的規(guī)則駁回A公司的起訴。

審理法院認為，A公司兩借貸糾紛案與刑事控告案雖然有關聯(lián)，但借貸糾紛和刑事控告的主體不同，依據(jù)的法律關系不同。故按照“刑民并行”的規(guī)則，在刑事案件偵查的過程中審理兩借貸糾紛案，并判決支持A公司的訴訟請求。

(2)A公司請求人民法院確認E公司對D公司的基礎借款合同、E公司和項目公司應收款質(zhì)押合同無效案與A公司控告自然人B詐騙案。審理法院認為，兩民事訴訟中的《借款合同書》和《應收款質(zhì)押合同書》是A公司控告自然人B刑事犯罪的主要證據(jù)，因此采用“先刑后民”規(guī)則, 以該兩案涉嫌刑事為由，駁回A公司的起訴并將案件材料移交公安機關。

(3)A公司請求人民法院確認E公司申報的全部債權不成立案與A公司控告自然人B詐騙案。法院認為，E公司申報債權與公安機關立案偵查涉嫌刑事犯罪的債權系同一債權，因此采用“先刑后民”規(guī)則, 以該案涉嫌刑事為由，駁回A公司的起訴并將案件材料移交公安機關。

經(jīng)驗總結

司法實踐中，法院在經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪線索時，無論該線索與民事案件是否基于“同一法律事實”，審理法院一般不會直接將涉經(jīng)濟犯罪線索移交公安機關。本案中，法院多次將案卷材料移交公安的前提是公安機關已立案偵查自然人B的犯罪行為。

如在商業(yè)經(jīng)營中遭遇詐騙，一定要窮盡一切方式，刑事程序與民事程序并舉，才能從根本上扭轉(zhuǎn)不利局面。本案自然人B利用實際控制的關聯(lián)公司實施詐騙、虛假訴訟犯罪，犯罪手法隱蔽，民事欺詐與刑事詐騙模糊不清。A公司識破自然人B的意圖后，在起訴項目公司和D公司要求還款的同時，果斷向公安機關舉報刑事犯罪事實，促使公安機關立案偵查，并最終通過審理法院向公安機關移交E公司債權申報案卷材料，使自然人B無法得逞。