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日前，由安理律師事務所與道瓊斯公司聯合主辦的“出口管制新政研討會”在上海成功舉辦。活動采用線下深度交流的形式，圍繞中美出口管制最新政策動向、合規體系落地路徑等核心議題展開系統解讀與專業分享。現場參會企業涵蓋制造業、外貿企業、跨國公司、金融機構及數字化方案提供商，參與度遠超預期。本次活動由安理合伙人王一驍律師主持。

主持人：王一驍

道瓊斯中國區業務總監戴麗媛女士在開場致辭中回顧了道瓊斯與安理合作歷史，她期待通過本次與安理的聯合分享，讓不同類型的企業充分交流、積極互動，共同推動中國企業在全球復雜監管環境中的穩健發展。

研討會伊始，安理合伙人劉炯律師圍繞“中美出口管制新政解析與OFAC資金解凍申請”進行主題分享。劉律師從美國近期國會聽證會與政策動向切入，系統解析了STRIDE法案、對特定國家敏感技術的定向限制、外國產品規則（FDPR）域外適用趨嚴，以及實體清單與50%穿透規則立法化討論的整體邏輯。在談及BIS50%穿透規則時，劉律師強調，新規不再停留于名稱命中篩查，而是要求企業開展股權結構的穿透式盡調，特別關注間接持股、合并持股及跨清單疊加等復雜情形；在嚴格責任原則下，即便企業主觀上“不知情”，仍可能因盡調不足承擔相應責任。同時，結合OFAC資金凍結的實務案例，他系統講解了從“是否屬于真實凍結”到“是否需要申請許可”的識別路徑、銀行報告機制及合規溝通要點，并提示企業關注運輸工具、港口、供應鏈節點等環節性風險，避免因鏈條中的單點問題導致跨境收款受阻。

道瓊斯華東區業務經理汪磊先生圍繞“從紙面合規到實戰落地：出海中企的出口管制與制裁風險控制”展開分享。他從道瓊斯百余年的數據積累與合規信息服務實踐出發，介紹了制裁、反洗錢、反腐敗、負面輿情、ESG風險及股權穿透等核心數據模塊在企業合規中的應用場景，并重點分析了銀行在實際交易審查中對物項屬性、地址信息、航線路徑及交易對手背景的最新關注重點。汪磊結合多起“貨已發出、款項被凍結或延遲”的真實案例，強調企業合規應前置嵌入業務流程，而非僅在事后被動應對。

上海漢得風險合規團隊總監陳曉霞女士圍繞“直面50%穿透規則：出口管制系統如何真正落地”進行了深入分享。陳曉霞指出，貿易合規系統必須與企業采購、銷售、合同、物流及資金支付等核心業務系統打通，實現從主體篩查、股權穿透、物項管控到業務場景配置的自動化與可追溯。她結合多個系統實施案例，介紹了企業以“持續性名單回溯—關鍵節點主體篩查—物項管控分階段上線”的落地路徑，以在合規要求與業務效率之間實現平衡。在智能化趨勢方面，她還分享了AI在多語種模糊檢索、合規知識問答與輔助判斷中的應用實踐。

在隨后的圓桌討論環節，沃爾沃汽車亞太區出口管制與制裁合規負責人馮鵬遠、開利中國貿易合規總監肖靚、道瓊斯華東區業務經理史君舒、上海漢得風險合規團隊總監陳曉霞與安理合伙人劉炯圍繞企業在出口管制與制裁實踐中的真實痛點展開交流。嘉賓們結合各自行業的業務特點，就“實體清單客戶業務難題”“跨境收款風險”“供應鏈端的穿透識別”“系統建設與業務協同”等熱點問題進行了深入討論。與會嘉賓普遍認為，在中美監管持續動態變化的大背景下，企業需更重視前置性、系統化的風險識別與內部協同，通過制度、技術與管理三位一體的方式提升整體合規韌性。圓桌環節氣氛熱烈，現場交流充分，為本次研討會畫上了圓滿的句號。

本次研討會系統呈現了出口管制新政的政策趨勢、企業與金融機構的關鍵風險點以及合規體系與數字化系統的落地路徑，為企業在復雜國際監管環境下的經營決策提供了多維支持。未來，安理將繼續攜手行業領先的合規數據與技術機構，圍繞出口管制、制裁合規、跨境交易風險等前沿議題持續開展研究與交流，助力企業在全球化布局中穩健前行。