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2025年7月28日，由安理律師事務所上海辦公室主辦的“日系企業的中國法人舞弊調查相關研討會”在滬舉行。本次研討會由安理合伙人殷宏亮律師主持，聚焦日系企業在華經營中面臨的內部舞弊風險與調查實務。合伙人陳軼凡律師、陳俊豪律師就舞弊調查實務進行了深度分享，為與會企業提供合規治理與風險應對的實操指引。研討會設置主題演講與交流互動兩大環節，吸引了眾多日系企業在華法人的法務、合規及管理層代表參與，與會嘉賓圍繞實務痛點展開深入討論，現場交流熱烈，為企業搭建了專業交流與經驗共享的平臺。

 主持人：殷宏亮

證據收集：筑牢合規調查的核心基石

研討會首個主題環節中，陳俊豪律師以“舞弊調查中的證據收集實務”為核心，系統解析了企業內部舞弊調查中證據收集的關鍵要點。他指出，證據是認定事實的核心依據，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》，證據包括當事人陳述、書證、物證、電子數據等八大類型，其與“線索”的本質區別在于能否直接證明事實。

陳俊豪律師強調，證據收集需遵循三大原則：優先采用客觀證據（如書證、電子數據）與專業意見證據（如鑒定報告），因其證明力高于口頭證據；重點固定原始證據，避免依賴復制、轉錄形成的派生證據；全程確保收集主體、方式、程序的合法性。針對實務中的證據獲取路徑，他詳細介紹了內部證據與外部證據的收集方法——內部可通過電子數據調查（郵件、企業微信記錄等）、合同票據核查、專項問卷等鎖定線索，外部可借助會計師事務所審計報告、專業鑒定機構意見等強化證據鏈，同時需規范口頭證據的固定流程，包括事前準備、面對面訪談、同步錄音錄像及簽署確認文件等。

針對數字化時代的取證挑戰，陳俊豪律師特別闡述了數字取證的核心要求：需通過事前制度構建（如明確設備所有權、規范電子設備使用）確保合法性，采用鏡像復制、哈希值校驗等技術保障數據完整性，同時關注手機使用人身份核實、設備操作記錄等細節，為調查結論提供扎實技術支撐。

項目管理：提升調查效能與風險管控

在第二環節，陳軼凡律師聚焦“舞弊調查中的項目管理引入”，從流程管控與風險防范角度分享了實操經驗。他提出，舞弊調查需建立全流程管理體系，涵蓋“開始—實施—結論”三階段，其中開始階段需完成通報事項確認、委任狀簽署；實施階段可并行開展資料核查、外部調查、補充調查等工作；結論階段則需形成調查報告與法律意見書，并推動結果落地。

陳軼凡律師強調，規范文書管理是項目落地的關鍵，包括明確調查權限的委任狀、降低糾紛風險的訪談告知書、客觀記錄事實的訪談紀要、保障調查時間的待崗通知書等，這些文書需遵循法定形式與審批流程，為事實認定與責任劃分提供依據。

針對調查中的機密性保障，他指出，信息泄露可能導致證據滅失、調查受阻甚至企業經營秩序混亂，需警惕相關人員濫用權限、敏感文檔處理不當、外部通知流程疏漏等常見風險。通過建立獨立項目管理系統，實現進度可視化、操作留痕化、權限分級化，可有效提升信息安全性與協作效率。

交流互動促共識 共筑合規生態

本次研討會設置了互動問答環節，現場企業代表就“跨境數據取證合規性”“第三方調查機構協作模式”等問題與兩位律師深入交流。會后的納涼交流會則為參會者提供了自由溝通平臺，進一步促進了實務經驗的分享與行業共識的凝聚。

作為深耕企業合規領域的專業機構，安理上海辦公室舉辦此次研討會，旨在助力日系企業有效應對在華經營中的合規挑戰，通過強化證據收集能力與項目管理水平，提升內部風險防控體系的有效性。未來，上海辦將持續聚焦外資企業合規需求，提供定制化法律服務，為企業在華穩健發展筑牢法治基石。