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?軍民兩用品是指通常具有無害的民事用途,但也可能具有軍事或惡意用途的貨物、軟件、化學品和技術等。隨著社會形勢變化，金融機構和企業在貿易合規方面面臨的挑戰日益加劇，其中關于軍民兩用物項的識別對于次級制裁風險的防范尤為關鍵。

主持人：劉炯律師

為了幫助金融機構和企業在全球化的貿易合規實務中對物項的識別和管控有更清晰的認知，2024年8月13日，道瓊斯聯合上海漢得信息技術股份有限公司、安理律師事務所舉辦“2024貿易合規”研討會。道瓊斯風險合規中國區總監馬建新、亞太區風險合規產品策略師Lucas Har、華東區負責人汪磊，Pole Star Global高級商務經理Simon Yeo，上海漢得風險合規團隊總監陳曉霞、信息風險條線總監韓平所，某新能源汽車出口管制負責人閻仲輝以及華為前主任律師翟蓓共同參與本次活動。安理律師事務所主任王清友受邀出席并致辭，合伙人劉炯擔任主持。活動吸引了來自知名央企、國企、民企及國際組織、研究院所的50余位代表參加。

王清友主任代表安理對與會嘉賓的到來表示歡迎。他充分肯定了“貿易合規”這一主題的研討價值，并表示，安理致力于通過一體化制度實現專業化，將持續深化在貿易合規領域的探索，為客戶提供更精專、更有實操價值的法律服務。

馬建新總監的分享為與會嘉賓揭開了軍民兩用物項的“神秘面紗”。他通過大量政策條例的解讀，幫助金融機構和企業更好地識別、判斷兩用物項。同時，他也對關鍵行業和特定產業的關鍵物項予以提示，助力企業在強管制之下開展合規貿易。

Lucas Har、Simon Yeo兩位嘉賓分別于線上分享了與“兩用物項的監管趨勢與合規實踐”“一站式船舶合規性和追蹤解決方案及相關企業實踐”相關的內容，分析當前金融機構和企業面臨的挑戰，結合實踐提供合規操作指引。

基于道瓊斯的實踐與解決方案，汪磊先生以“分享+現場篩查實操演示”的方式，讓與會嘉賓直觀了解“一站式查詢交易對手、物項、港口及航線”，有效掌握企業合規實踐中的關鍵點（3W1H）。

貿易合規離不開系統的支持，陳曉霞總監從實踐應用角度講述了“貿易合規系統的業務框架”“金融機構貿易合規關鍵6點”“貿易合規關注的名單”“金融機構物項名單使用方法”等內容。

軍民兩用物項識別、判斷為先，實踐應用為重。在圓桌討論環節，聚焦“兩用物項的合規審查方法與最佳實踐”，馬建新、翟蓓、閻仲輝、韓平所四位嘉賓在主持人劉炯律師的引導下，就“當因兩用物項判斷錯誤產生不良后果時，金融機構和企業誰應該承擔相關責任”“企業、金融機構如何將合規要求落地”“如何處理被跟蹤和溯源需求間的矛盾”等話題進行了充分交流，并對與會嘉賓提出的問題給出了行之有效的解決方案和實務思路。

通過此次研討會，與會企業代表更為清晰地認識到金融機構及企業在貿易合規方面面臨的挑戰，明確了積極應對合規審查的方式方法。安理也將持續發揮專業優勢，和道瓊斯、上海漢得一道為金融機構和企業的合規貿易提供專業支持與幫助。

安理合規專業中心介紹

安理為政府部門和大中型國有企業提供法律服務的豐富經驗為其合規業務奠定了堅實基礎，在行業合規研究、合規業務產品研發、合規項目協作等方面形成了有效管理機制和全所合力。安理對合規業務有著深刻的理解，注重從對內合規與對外合規兩個視角規劃合規工作，強調合規要先立規，立規要先立標，合規要成為企業文化，要全員合規，要做到人人自知、自省、自查、自糾、自改、自報。